Corporate Governance
Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der DR. SCHELLER COSMETICS AG gemäß § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 12. Juni 2006.
Vorstand und Aufsichtsrat der DR. SCHELLER COSMETICS AG erklären, dass den gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom 12. Juni 2006 mit folgenden Abweichungen entsprochen wurde und wird:
Ziffer 3.8
In Anbetracht der Vergütungshöhe ist ein Selbstbehalt bei der D&O Versicherung nicht vorgesehen.
Ziffer 4.2.2
Über die Struktur des Vergütungssystems des Vorstands berät das Aufsichtsratsgremium insgesamt, da der Aufsichtsrat aus insgesamt drei Mitgliedern besteht.
Ziffer 4.2.3
Aktienoptionen und vergleichbare Gestaltungen als Vergütungsbestandteile der Gesamtvergütung des Vorstands bestehen zurzeit nicht; eine Prüfung zwecks Änderung der künftigen Vergütungsstruktur wird jedoch vorgenommen.
Ziffer 4.2.4 + 4.2.5
Aufgrund des Hauptversammlungs-Beschlusses vom 22.06.2006 wird von der im § 286 Abs. 5 Satz 1 HGB (Handelsgesetzbuch) möglichen Regel Gebrauch gemacht. Entsprechende Offenlegungen entfallen somit.
Ziffer 4.3.1 + 4.3.4
Herr Reinhold Schlensok ist in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex als nicht-executives Board-Mitglied des "OJSC Konzern Kalina" (Russische Föderation) gewählt. Bei Interessenkonflikten wird sich Herr Reinhold Schlensok seiner Stimme enthalten. Die Zustimmung zur Doppelfunktion des Herrn Reinhold Schlensok als Vorstand der Dr. Scheller Cosmetics AG und als Board-Mitglied des OJSC Kalina durch den Aufsichtsrat liegt vor.
Ziffer 5.3
Da der Aufsichtsrat der Gesellschaft nur aus drei Mitgliedern besteht, werden keine Ausschüsse gebildet.
Ziffer 5.4.3
Nach Rücktritt des Vorsitzenden Herrn Hans Vreeman und des Mitglieds des Aufsichtsrats Herrn Manfred Holzwarth wurden durch gerichtlichen Beschluss vom 07. August 2006 die Herren Christophe Clavé und Thierry Chetaille in den Aufsichtsrat bestellt.
Aufgrund der herrschenden Mehrheitsverhältnisse wurde darauf verzichtet, Kandidatenvorschläge für eine Neuwahl den Aktionären bekannt zu geben.
DR. SCHELLER COSMETICS AG
24. August 2006
Eine Erneuerung der Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex wird nicht mehr erfolgen und die Gesellschaft behält sich vor, künftig dem Corporate Governance Kodex nicht mehr zu folgen.
DR. SCHELLER COSMETICS AG
04. März 2008
